Cała sprawa swój początek miała w 2014 roku. Jak ustalili policjanci, wtedy to na terenie Kielc swoją nielegalną działalność rozpoczęła grupa przestępcza. Najpierw we wrześniu 2014 zatrzymano trzech mężczyzn. Jeden z nich wówczas 35-latek posiadał znaczne ilości narkotyków, drugi 52-latek przechowywał wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, a trzeci 55-letni obcokrajowiec w przebywał w Polsce nielegalnie i ostatecznie został deportowany.

Potem policjanci ustalili, że osoby te funkcjonując w ramach grupy przestępczej mogły trudnić się również wyłudzaniem kredytów. Drobiazgowa praca doprowadziłą do ustalenia kolejnych kilkunastu osób zamieszanych w tę sprawę. W październiku minionego roku w trakcie przeszukań u tych osób ujawniono dokumenty potwierdzające oszustwa kredytowe, a także prawie 11 tys. sztuk papierosów pochodzących z przestępstwa. Już wtedy ustalono, ze osoby te wraz z uprzednio zatrzymanymi od  marca do czerwca 2014 roku dokonali szeregu oszustw wyłudzając i usiłując wyłudzać kredyty w różnych placówkach bankowych na łączną kwotę 266 tys. zł. oraz narazili Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku na kwotę 205 tys. zł.

Do kolejnych zatrzymań doszło w środę. Ujęto 34-latka i 36-latkę. Wczoraj doprowadzono ich do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek policji i krakowskiej prokuratury, 34-latek został przez sąd tymczasowo aresztowany, a wobec kobiety został zastosowany wolnościowy środek zapobiegawczy.

Do chwili obecnej w sprawie zarzuty usłyszało 12 osób.