Jak informuje zespół prasowy CBŚP, sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i organizowaniem nielegalnych gier hazardowych.

– W ramach tego postępowania ogromnego wsparcia udzielił Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W ostatnim czasie służby przeprowadziły akcję w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi i województwa świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego, zatrzymując dziesięć osób i przeszukując zajmowane przez nich lokale – przekazuje Paweł Żukiewicz z biura prasowego Centralnego Biura Śledczego.

Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i pojazdy – wszystko o wartości blisko pięciu i pół miliona złotych.

– We współpracy z GIIF dokonano również blokad kont bankowych osób fizycznych i spółek, na których znajdowało się siedem i pół miliona złotych. Przejęto także dokumentację oraz sprzęt elektroniczny – informuje Żukiewicz.

Na swojej działalności podejrzani mogli zarobić aż… ponad 20 milionów złotych. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania pieniędzy.